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新2官网份拥有限公司2011年度股东方父亲会会决定

来源:原创 编辑:locoy 2020-03-11 19:22 | 标签:|
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  ?新2官网份拥有限公司

  ?2011?年度股东方父亲会会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对

  其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  本次会没拥有拥有铰翻或修改提案的情景

  本次会没拥有拥有新提案

  ?壹、会召开和列席情景

  ?新2官网份拥有限公司(以下信称“公司”)2011?年度股东方父亲会于

  2012?年?4?月?24?日?10:00?在黑龙江节哈哈尔滨市南岗区玉地脊路?18?号公司会

  议室召开。本次会畅通牒已于?2012?年?3?月?30?日在上海证券买进卖所网站、

  《上海证券报》上见报了公报。参加以本次股东方父亲会的股东方及股东方代表?2

  人,代表股份?104,349,116?股,占公司股本尽和的?61.20%。会由公司

  董事会招集儿子,会由管父亲源先生掌管。公司片断监事、初级办人员列

  席了会。会适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》及《公司章

  程》的拥关于规则。公司延聘黑龙江国装置律师事政所周长喜律师、殷宏律

  师列席会,并出产具了法度意见书。

  ?二、提案审议情景

  ?父亲会以记名开票表决的方法经度过如次决定事项:

  ?1、审议经度过了《公司?2011?年度董事会工干报告》的议案

  ?会以?104,349,116?股赞同,占列席本次会股东方所持拥有效表决

  权尽额的?100%;0?股顶持,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的

  0%;0?股丢权,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的?0%;审议畅通

  度过。

  ?2、审议经度过了《公司?2011?年度监事会工干报告》的议案

  会以?104,349,116?股赞同,占列席本次会股东方所持拥有效表决

  权尽额的?100%;0?股顶持,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的

  0%;0?股丢权,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的?0%;审议畅通

  度过。

  ?3、审议经度过了《公司?2011?年度财政决算报告》的议案

  会以?104,349,116?股赞同,占列席本次会股东方所持拥有效表决

  权尽额的?100%;0?股顶持,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的

  0%;0?股丢权,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的?0%;审议畅通

  度过。

  ?4、审议经度过了《公司?2011?年年度报告全文及摘要》的议案

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